Kdo jde do vězení za daňové úniky?

mnoho lidí se bojí auditů IRS-a možná dokonce jít do vězení, pokud udělají velkou chybu. Ve skutečnosti je strach z auditu IRS jedním z hlavních důvodů, proč se lidé snaží každoročně podávat včasná a přesná daňová přiznání.

ale tady je realita: jen velmi málo daňových poplatníků jde do vězení za daňové úniky. V roce 2015 Finanční úřad obvinil pouze 1330 daňových poplatníků ze 150 milionů za legální daňové úniky (na rozdíl od nezákonné činnosti nebo narkotik).

IRS se zaměřuje hlavně na lidi, kteří podceňují to, co dluží., Daňové úniky případech většinou začít s poplatníci, kteří:

• Misreport příjmů, kreditů a/nebo odpočty na daňové přiznání
• soubor je nutné daňové přiznání

IRS nebude věnovat mnoho daňových úniků případů pro lidi, kteří nemohou platit své daně. Ale pokud skrýváte majetek a příjmy, které byste měli použít k zaplacení daní, je to jiný příběh.

to, co dostane daňové poplatníky do trestního stíhání s IRS

obvykle případy daňových úniků z legálního příjmu začínají auditem podaného daňového přiznání., Při auditu finanční úřad zjistí chyby, kterých se daňový poplatník vědomě a ochotně dopustil. Chybové částky jsou obvykle velké a vyskytují se několik let – ukazují vzor úmyslného úniku.

zde je více o tom, co IRS hledá:

neohlášený příjem: jedná se o největší problém, který přivádí daňové poplatníky do vyšetřování trestných činů. To zahrnuje vynechání konkrétních transakcí, jako je prodej podniku nebo celé zdroje příjmů, jako jsou příjmy z vedlejšího podnikání., Tato otázka dostala mnoho pracovníků gigové ekonomiky do problémů s IRS, když vynechávají příjmy ze svého vedlejšího ruchu.

riskantní chování během auditu: lidé, kteří dělají nepravdivá prohlášení nebo úmyslně skrývají záznamy (například bankovní účty) od auditora IRS, směřují k trestnímu stíhání. IRS nazývá toto chování „odznaky podvodu.“Jsou to horká tlačítka, která naznačují daňové úniky.

příklad: Skrytí postranního shonu

zde se odehrává společný případ daňových úniků. Označili jsme ukazatele podvodů, které Finanční úřad hledá jako důkaz daňových úniků.,

1: vedlejší práce generuje další hotovost

John Doe je hasič a pracuje jeden 24hodinový posun každý čtvrtý den. Během jeho volna, on vyvinul lukrativní instalatérské vedlejší podnikání. To ponechává John s dobrým primárním zdrojem příjmů, zdravotní a důchodové dávky, a, většinou, hodně času navíc, jak vydělat více peněz.

ve volných dnech dělá John instalatérské práce pro místní stavitele a další klienty, které získal ústně. John se zabývá hotovostí pro většinu svých instalatérských prací, ale někdy vkládá instalatérské příjmy na speciální spořicí účet., Od roku 2011 do roku 2013 John vyčistil asi 35 000 dolarů ročně, po výdajích, od svého vedlejšího podnikání.

Když John každý rok navštěvuje svého účetního, aby podal své daně, nezmiňuje vedlejší podnikání a jeho účetní se neptá. John se tématu vyhýbá.

John dostane náhradu ve výši asi $1,000 každý rok.

Indikátor podvodu: vynechání celého zdroje příjmu

2: dopis auditu dorazí

v roce 2014 dostane John za svůj návrat 2013 kontrolní dopis. Během auditu auditor finančního úřadu žádá o jakýkoli jiný příjem, který měl John, včetně příjmů z podnikání.,

John říká auditorovi, že jeho jediný příjem byl z jeho práce hasiče. Auditor se také ptá Johna, zda obdržel nějaké jiné prostředky (například dary, půjčky, dědictví atd.).) pro rok 2013. John opakuje, že vydělává peníze pouze ze své Hasičské práce a během posledních pěti let neobdržel žádný jiný příjem ani finanční prostředky.

když auditor požádá o kopie všech Johnových bankovních záznamů pro všechny účty za rok 2013, John dává auditorovi pouze svůj primární běžný účet a říká, že neexistuje žádný jiný účet.,

když se auditor zeptá Johna, co dělá ve volných dnech, John říká, že si užívá rybaření.

Podvod ukazatele:

• Opomenutí celý zdroj příjmů
• Utajování bankovní účet
• Nepravdivých prohlášení

3: Co finanční ÚŘAD Ví, a John Neví

Trochu se John vědět, IRS obdržela Formulář 1099-MISC vykazování $1,100, že ABC Stavitelé věnována John Doe. Finanční úřad také obdržel od centrální banky formulář 1099-INT za 10,61 dolaru v úrokových příjmech na Johnově speciálním spořicím účtu., John neobdržel ani jedno z těchto prohlášení, protože se přestěhoval na začátku roku 2014 a nezměnil svou adresu u banky nebo stavitelů ABC.

po Johnově prohlášení během auditu je auditor podezřelý, že John skrývá příjem. Auditor se ptá Johna, zda má účet v centrální bance.

po udušení kávy John říká, že v té bance může mít účet, ale zapomněl na to. Auditor ho požádá, aby poskytl bankovní výpisy.

John se vrátí o dva týdny později a říká, že nemůže najít prohlášení., Zmatený, auditor se ptá, proč John nešel na internet, aby je vytiskl nebo o ně požádal banku. John poskytuje litanii výmluv a stánků při poskytování prohlášení.

auditor nakonec trvá na prohlášeních. Když John táhne nohy, auditor předvolá banku k výpisům.

auditor přečte prohlášení a zjistí 60 000 dolarů v uložených fondech.

auditor rozšiřuje audit na roky 2011 a 2012, žádá Johna, aby souhlasil s prodloužením promlčecí lhůty pro daňový rok 2011 a žádá o bankovní výpisy z těchto let.

John odmítá., Auditor opět předvolává bankovní výpisy z let 2011 a 2012, které odhalují více než 60 000 dolarů v uložených fondech za oba roky.

v tomto okamžiku auditor odkazuje případ na oddělení vyšetřování trestných činů IRS, aby vyšetřoval Johna pro pravděpodobný daňový podvod.

Podvod ukazatele:

• Zpoždění taktiky
• Nepravdivých prohlášení

4: Následné Katastrofy

John najme několik trestních obrany a daňové právníky, aby ho bránil a nakonec se přiznal k daňovým únikům., Kromě trestu odnětí svobody musí John také zaplatit zpět daně, spolu se 75% pokutou za podvod na opravené dani. John ztrácí svou hasičskou práci, jeho pověst komunity, jeho úspory a další, a nyní je odsouzený zločinec.

Morální Příběhu: IRS Šetří Trestní Stíhání pro Výjimečné Případy

Zatímco IRS nebude pokračovat v trestné daňových úniků případů pro mnoho lidí, trest pro ty, kteří jsou chyceni, je drsné. Oni musí splácet daně s drahou podvodu trest a případně čelit vězení až na pět let.,

Ale pokud jste jako většina poplatníků, kteří v dobré víře úsilí do souboru a platit daně správně a včas, nebudete skončit jako John.

řešení auditu? Naučte se, jak zvládnout audit IRS.

---