Kuka joutuu vankilaan veronkierrosta?

moni pelkää verottajan tarkastuksia-ja ehkä jopa vankilaan joutumista, jos tekee suuren virheen. Itse asiassa pelko veroviraston tarkastuksesta on yksi tärkeimmistä syistä, että ihmiset pyrkivät tekemään oikea-aikaisia ja tarkkoja veroilmoituksia vuosittain.

mutta tässä on todellisuus: hyvin harva veronmaksaja joutuu vankilaan veronkierrosta. Vuonna 2015, IRS syytteeseen vain 1,330 veronmaksajien ulos 150 miljoonaa euroa oikeudellinen-lähde veronkierto (toisin kuin laitonta toimintaa tai huumeet).

verovirasto kohdistuu pääasiassa ihmisiin, jotka vähättelevät velkaansa., Veronkiertoa tapauksissa enimmäkseen aloittaa veronmaksajat:

• Misreport tulot, tekijätiedot ja/tai vähennyksiä veroilmoitukset
• Älä tiedoston pakollinen veroilmoitus

IRS ei tavoitella monia veronkiertoa tapauksissa, ihmisiä, jotka eivät voi maksaa verojaan. Mutta, jos salaat varoja ja tuloja, jotka sinun pitäisi käyttää maksamaan takaisin veroja, se on eri tarina.

Mitä Saa Veronmaksajien osaksi Syytteeseen kanssa IRS

Yleensä, veronkierron tapauksissa oikeudellinen-lähde tuotot aloittaa tarkastuksen jättänyt veroilmoituksen., Tarkastuksessa verottaja löytää virheitä, joihin veronmaksaja tietoisesti ja halukkaasti syyllistyi. Virhesummat ovat yleensä suuria ja niitä esiintyy useita vuosia-mikä osoittaa tahallisen kiertämisen mallia.

Tässä on enemmän siitä, mitä IRS etsii:

Ilmoittamattoman tuloja: Tämä on suurin kysymys, joka tuo veronmaksajien rikostutkintaan. Tähän sisältyy tiettyjen liiketoimien, kuten yrityksen myynnin, tai kokonaisten tulonlähteiden, kuten sivuliikkeen tulojen, jättäminen pois., Tämä asia on saanut monet keikkatalouden työntekijät vaikeuksiin veroviraston kanssa, kun he jättävät sivutuottonsa pois.

Konstikas käytös tarkastuksen aikana: Ihmiset, jotka tehdä vääriä tai tarkoituksellisesti piilottaa kirjaa (kuten pankkitilejä) alkaen IRS tarkastaja on menossa syytteeseen. Verovirasto kutsuu näitä käyttäytymismerkkejä petoksiksi.”Ne ovat kuumia nappeja, jotka viittaavat veronkiertoon.

Esimerkki: Salaaminen Puolella Touhu

Tässä on, miten yleinen veronkierron tapauksessa etenee. Olemme kutsuneet esiin veroviraston etsimät petosindikaattorit todisteeksi veronkierrosta.,

1: Side Työ Luo Ylimääräistä Rahaa

John Doe on palomies ja toimii 24-tunnin vaihto joka neljäs päivä. Vapaa-aikanaan hän on kehittänyt tuottoisan putkityön sivubisneksen. Näin Johnille jää hyvä ensisijainen tulonlähde, terveys-ja eläke-etuudet, ja enimmäkseen paljon lisäaikaa ansaita enemmän rahaa.

vapaapäivinään John tekee putkityötä paikallisille rakentajille ja muille hankkimilleen asiakkaille suusanallisesti. John käsittelee käteistä useimmat hänen lvi työt, mutta joskus hän talletukset lvi tuloja osaksi erityinen säästötili., Vuosina 2011-2013 John kuittasi sivubisneksestään noin 35 000 dollaria vuodessa kulujen jälkeen.

Kun John vierailee hänen kirjanpitäjä joka vuosi tiedoston veronsa, hän ei mainita puolella liiketoimintaa, ja hänen kirjanpitäjä ei kysy. John välttelee aihetta.

John saa vuosittain noin 1 000 dollarin hyvityksen.

Petos indikaattori: Laiminlyönnin koko tulonlähde

2: Tarkastuksen Kirje Saapuu

Vuonna 2014, John saa tarkastuksen kirjeen hänen 2013 tuotto. Tarkastuksen aikana IRS: n tilintarkastaja pyytää Johnin muita tuloja, myös yritystuloja.,

John kertoo tilintarkastajalle, että hänen ainoat tulonsa olivat hänen palomiestyöstään. Tilintarkastaja kysyy Johannekselta myös, onko hän saanut muita varoja (kuten lahjoja, lainoja, perintöjä jne.) vuonna 2013. John toistaa, että hän ansaitsee rahaa vain palontorjuntatyöstään eikä ole saanut muita tuloja tai varoja viimeisen viiden vuoden aikana.

Kun tilintarkastaja pyytää kopiot kaikista Johanneksen pankki kirjaa kaikki tilit, 2013, John antaa tilintarkastajalle vain hänen ensisijainen tarkkailun huomioon ja sanoo, että ei ole muita huomioon.,

kun tilintarkastaja kysyy juhanalta, mitä hän tekee vapaapäivinään, John kertoo nauttivansa kalastamisesta.

petosindikaattorit:

• Laiminlyönnistä koko tulonlähde
• Salaaminen pankki-tili
• Vääriä

3: Mitä VEROTTAJA Tietää, ja John Ei

Pikku John ei tiedä, IRS saanut Lomaketta 1099-MISC raportointi $1,100, että ABC Rakentajat maksettu John Doe. IRS on myös saanut Lomaketta 1099-INT $10.61 vuonna korkotuotot John on erityinen säästötili keskuspankilta., John ei saanut kumpaakaan näistä lausunnoista, koska hän muutti alkuvuodesta 2014 eikä vaihtanut osoitettaan pankin tai ABC: n rakentajien kanssa.

Johnin tarkastuksen aikana antamien lausuntojen jälkeen tilintarkastaja epäilee Johnin piilottelevan tuloja. Tilintarkastaja kysyy Johnilta, onko hänellä tiliä keskuspankissa.

tukehtuttuaan kahviinsa John kertoo, että hänellä saattaa olla tili tuossa pankissa, mutta hän unohti sen. Tilintarkastaja pyytää häntä toimittamaan tiliotteet.

John palaa kaksi viikkoa myöhemmin ja sanoo, ettei löydä lausuntoja., Hämmentyneenä tilintarkastaja kysyy, miksi John ei mennyt nettiin tulostamaan niitä tai pyytämään niitä pankilta. John tarjoaa litania tekosyitä ja kojuja antaa lausuntoja.

Viime kädessä tilintarkastaja vaatii lausuntoja. Kun John vetää jalkansa, tilintarkastaja kutsuu pankin tiliotteisiin.

tilintarkastaja lukee lausunnot ja huomaa talletetuista varoista 60 000 dollaria.

tarkastaja laajentaa tarkastusta 2011 ja 2012, John kysyy samaa mieltä jatkaa perussäännön rajoituksia 2011 verovuosi, ja pyytää tiliotteet niiltä vuotta.

John kieltäytyy., Tilintarkastaja kutsuu jälleen koolle vuosien 2011 ja 2012 tiliotteet, jotka paljastavat yli 60 000 dollarin talletetut varat molempina vuosina.

tässä vaiheessa tilintarkastaja siirtää asian veroviraston Rikostutkintayksikön tutkittavaksi Johnille todennäköisestä veropetoksesta.

petosindikaattorit:

• Viive taktiikka
• Vääriä

4: Seuranneen Katastrofin

John palkkaa useita rikosoikeudellisia puolustus ja vero asianajajia puolustamaan häntä ja lopulta vetoaa syyllinen veronkiertoon., Vankeustuomion lisäksi Johnin on maksettava myös takaisin verot sekä 75 prosentin petosrangaistus korjatusta verosta. John menettää palontorjuntatyönsä, yhteisön maineensa, säästönsä ja paljon muuta, ja on nyt tuomittu rikollinen.

Tarinan opetus: IRS Säästää Syytteen Poikkeustapauksissa

Vaikka IRS ei harjoita rikollista veronkiertoa tapauksissa, monet ihmiset, rangaistus niille, jotka ovat kiinni on kova. Heidän on maksettava verot takaisin kalliilla petosrangaistuksella ja mahdollisesti edessä on jopa viiden vuoden vankeustuomio.,

jos olet kuten useimmat veronmaksajat, jotka tekevät hyvässä uskossa vaivaa tiedosto ja maksaa veroja tarkasti ja ajoissa, et päädy kuten John.

tarkastusten käsittely? Opi käsittelemään veroviraston auditointia.

---