Ki kerül börtönbe adócsalásért?

sokan félnek az ADÓELLENŐRZÉSTŐL — sőt, akár börtönbe is kerülhetnek, ha nagy hibát követnek el. Valójában az IRS-ellenőrzéstől való félelem az egyik fő oka annak, hogy az emberek arra törekszenek, hogy minden évben időben és pontos adóbevallásokat nyújtsanak be.

de itt van a valóság: nagyon kevés adófizető kerül börtönbe adócsalás miatt. 2015-ben az IRS 150 millióból csak 1330 adófizetőt vádolt meg jogi forrásból származó adócsalás miatt (szemben az illegális tevékenységgel vagy a kábítószerekkel).

az IRS elsősorban olyan embereket céloz meg, akik alábecsülik az adósságot., Adócsalás esetek többnyire kezdődik adófizetők, akik:

• Misreport jövedelem, kredit, és/vagy levonások adóbevallás
• nem fájl a szükséges adóbevallást

az IRS nem folytatja sok adócsalás esetekben az emberek, akik nem tudják fizetni az adót. De, ha eltitkolod azokat a vagyonokat és jövedelmeket, amiket a hátsó adók kifizetésére kell használnod, az más történet.

mi kerül az adófizetők büntetőeljárás az IRS

általában adócsalás esetek jogi forrásból származó jövedelem kezdődik egy ellenőrzést a benyújtott adóbevallás., Az ellenőrzés során az APEH olyan hibákat talál, amelyeket az adózó tudatosan és készségesen elkövetett. A hibaösszegek általában nagyok, több évig fordulnak elő – ez szándékos kijátszás mintáját mutatja.

itt van még arról, hogy mit keres az IRS:

nem bejelentett jövedelem: ez a legnagyobb kérdés, amely az adófizetőket büntetőjogi vizsgálat alá vonja. Ez magában foglalja a konkrét tranzakciók elhagyását, mint például egy vállalkozás eladása, vagy teljes bevételi források, például egy mellékvállalkozásból származó jövedelem., Ez a kérdés ütött sok gig economy dolgozók bajban az IRS, amikor elhagyják a jövedelem a saját oldalán jövés.

agyafúrt viselkedés az ellenőrzés során: azok az emberek, akik hamis állításokat tesznek, vagy szándékosan elrejtik az IRS könyvvizsgáló nyilvántartásait (például bankszámlákat), büntetőeljárást indítanak. Az IRS ezeket a viselkedéseket “csalás jelvényeinek” nevezi.”Ezek forró gombok, amelyek adócsalást jeleznek.

példa: egy Oldaltörés elrejtése

így alakul ki egy közös adóelkerülési eset. Felhívtuk azokat a csalási mutatókat, amelyeket az APEH az adócsalás bizonyítékaként keres.,

1: egy Mellékmunka Extra pénzt generál

az ismeretlen tűzoltó, és minden negyedik nap egy 24 órás műszakban dolgozik. Szabadidejében jövedelmező vízvezeték-üzletágat fejlesztett ki. Így Johnnak jó elsődleges bevételi, egészségügyi és nyugdíjjárulékai vannak, és többnyire sok extra idő jut arra, hogy több pénzt keressen.

szabadnapjain János helyi építőknek és más, általa szájról szájra megszerzett ügyfeleknek végez vízvezeték-szerelést. John készpénzzel foglalkozik a legtöbb vízvezeték-munkájáért, de néha vízvezeték-jövedelmet helyez el egy speciális megtakarítási számlára., 2011-től 2013-ig John évente körülbelül 35 000 dollárt takarított meg, a költségek után, az ő oldalán.

amikor János minden évben meglátogatja könyvelőjét, hogy benyújtsa az adókat, nem említi a mellékvállalkozást, könyvelője pedig nem kérdezi. John elkerüli a témát.

John kap visszatérítést körülbelül $1,000 minden évben.

csalási mutató: a teljes jövedelemforrás kihagyása

2: az ellenőrzési levél megérkezik

2014-ben John kap egy ellenőrzési levelet a 2013-as visszatéréséért. Az ellenőrzés során, az IRS könyvvizsgáló kér minden más jövedelem, hogy John volt, beleértve az üzleti jövedelem.,

John elmondja a könyvvizsgálónak, hogy egyetlen jövedelme a tűzoltó munkájából származott. A könyvvizsgáló azt is megkérdezi Jánostól, hogy kapott-e más pénzeszközöket (például ajándékokat, kölcsönöket, örökségeket stb.) a 2013. John megismétli, hogy csak tűzoltói munkájából keres pénzt, és az elmúlt öt évben nem kapott más jövedelmet vagy pénzt.

amikor a könyvvizsgáló a 2013-as összes számlára vonatkozóan kéri János összes bankszámlájának másolatát, János csak az elsődleges folyószámláját adja át a könyvvizsgálónak, és azt mondja, hogy nincs más számla.,

amikor a könyvvizsgáló megkérdezi Jánostól, hogy mit csinál szabadnapjain, John azt mondja, hogy élvezi a halászatot.

Csalásmutatók:

• egy teljes jövedelemforrás kihagyása
• bankszámla elrejtése
• hamis nyilatkozatok

3: Amit az IRS tud, és John nem

keveset tud John, az IRS 1099-es nyomtatványt kapott-MISC 1100 dollárt jelentett, amit az ABC építői fizettek John Doe – nak. Az IRS is kapott egy űrlapot 1099-INT $10.61 kamatjövedelem John speciális megtakarítási számla Központi Bank., John egyik nyilatkozatot sem kapta meg, mert 2014 elején elköltözött, és nem változtatta meg a banknál vagy az ABC-nél a címét.

miután John nyilatkozatai az ellenőrzés során, a könyvvizsgáló gyanús, hogy John bujkál jövedelem. A könyvvizsgáló megkérdezi John-t, hogy van-e számlája a Központi Bankban.

miután megfojtotta a kávéját, John azt mondja, hogy lehet, hogy van számlája a bankban, de elfelejtette róla. A könyvvizsgáló kéri, hogy adja meg a bankszámlakivonatokat.

John két héttel később visszatér, és azt mondja, nem találja a nyilatkozatokat., Zavarba ejtve, a könyvvizsgáló megkérdezi, hogy John miért nem ment online kinyomtatni őket, vagy kérje meg őket a banktól. János egy litániát ad a kifogásokról és a kijelentésekről.

végül a könyvvizsgáló ragaszkodik a nyilatkozatokhoz. Amikor John húzza a lábát, a könyvvizsgáló felhívja a bankot a nyilatkozatokért.

a könyvvizsgáló elolvassa a kimutatásokat és 60 000 dollárt fedez fel a letétbe helyezett pénzeszközökben.

a könyvvizsgáló 2011-re és 2012-re bővíti az ellenőrzést, arra kéri Jánost, hogy állapodjon meg a 2011-es adóév elévülési idejének meghosszabbításáról, és kérje az említett évekből származó bankszámlakivonatokat.

John megtagadja., A könyvvizsgáló ismét idézi a 2011-es és a 2012-es bankszámlakivonatokat, amelyek mindkét évben több mint 60 000 dollárt tárnak fel a letétbe helyezett pénzeszközökben.

jelenleg a könyvvizsgáló az ügyet az IRS bűnügyi nyomozó osztályához utalja, hogy Johnot adócsalás gyanúja miatt vizsgálja.

csalási mutatók:

• késleltetési taktika
• hamis állítások

4: Az ezt követő katasztrófa

John számos bűnügyi védőügyvédet és adóügyvédet alkalmaz, hogy megvédje őt, és végül bűnösnek vallja magát az adóelkerülésben., A börtönbüntetés mellett Johnnak is meg kell fizetnie a hátsó adókat, valamint a korrigált adó 75% – os csalási büntetését. John elveszíti tűzoltó állását, közösségi hírnevét, megtakarításait és még többet, és most elítélt bűnöző.

Moral a történet: az IRS menti büntetőeljárás kivételes esetekben

míg az IRS nem folytatja büntető adócsalás esetekben sok ember számára, a büntetés azok számára, akik fogott durva. Az adókat drága csalási büntetéssel kell visszafizetniük, és akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatják őket.,

de ha olyan vagy, mint a legtöbb adófizető, aki jóhiszeműen törekszik arra, hogy pontosan és időben befizesse az adókat, akkor nem leszel olyan, mint John.

ellenőrzés? Ismerje meg, hogyan kell kezelni egy IRS audit.

---